盛德鑫泰:第二届监事会第十六次会议决议公告

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-002 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 12 月 28 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》； 鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，现提名李建伟先生、周刚先生为第三届监事会非职工代表 监事，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非职工代表监事简历附后）。 具 体 内 容 ...