盛德鑫泰:盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-011 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议决定于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》，本次会议的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 13：30 （2）网络投票的时间：2024 年 1 月 25 日 表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公 ...