盛德鑫泰:第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会经 2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举成立。第三届董事会第一次 会议通知于 2024 年 1 月 25 日以口头方式向各位董事发出，经全体董事同意豁免 本次会议通知期限，在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名， 实际出席董事五名。会议由董事周文庆先生主持，公司监事列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-015 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （1）战略发展委员会委员：周文庆、缪一新、张文艺；其中周文庆为召集 人。 （2）提名委员会委员：张文艺、周文庆、崔萍；其中张文艺为召集人。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 同意选举周文庆先生为公司第 ...