盛德鑫泰:第三届监事会第一次会议决议公告

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-016 三、备查文件 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会经 2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举成立。第三届监事会第一次 会议通知于 2024 年 1 月 25 日以口头方式向各位监事发出，经全体监事同意豁免 本次会议通知期限，在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举谢娜惠女士为第三届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（简历 附后 ...