盛德鑫泰:第三届董事会第二次会议决议公告

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-019 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 其他相关事宜；（2）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量 等；（3）依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有 关的其他事宜；（4）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份 过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；（5）依据有关规定（即 适用的法律、法规，监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股 份回购所必须的事宜。 上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理 完毕之日止。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议决议公告通知于2024年2月1日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024 年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事五名，实际出 席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以 ...