盛德鑫泰:董事会决议公告

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-031 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知于2024年4月10日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024年4月22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五 名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》； 公司 2023 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各 项规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 20 ...