华业香料:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-050 安徽华业香料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董 事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市 舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定，编制了公司《2023 年第 三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决情况 ...