华业香料:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-056 安徽华业香料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次 会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体 董事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山 市舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。 3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任 ...