华业香料:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-005 安徽华业香料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2024年1 月5 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生 了第五届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第五届董事会，任期自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。选举产生了第五届监事会 2名非 职工代表监事，与公司 2023年 12月 20 日召开的职工代表大会选举产生的3名职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。2024年1月5日，公司召开第五届董事会第一次会议， 第五届监事会第一 次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事 会主席，并聘任新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、 ...