华业香料:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-003 安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员后，为保证公司董事会工作 的衔接性和连贯性，第五届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 1月 5 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知以现场口 头和通讯方式临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次 会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，全体董事共同推举华文亮先生主持会议， 公司监事和高管列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议 ...