翔丰华:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-17 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高者。具体内容详见公司同日披露于创业信息披露指定网站的《关于向下修正可 转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-18）。 持有"翔丰转债"的董事周鹏伟、赵东辉、叶文国就上述议案回避表决。 表决结果：赞成票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 3 票。 三、备查文件 1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。 一、会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十二次会议于 2024 年 3 月 12 日下午 15:40 以现场结合通讯表决方式 在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董 事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁 免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持 ...