翔丰华:董事会决议公告

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-21 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）第三届董 事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式在 上海翔丰华科技发展有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过 专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2023 年 度董事会工作报告》。在本次会议上，现任独立董事孙俊英女士、翟登云先生、 司贤利 ...