中胤时尚:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-039 浙江中胤时尚股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于选举倪秀华女士为公司第三届董事会董事长的议案》； 同意选举倪秀华女士担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议之日 起至第三届董事会届满之日为止。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议已于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式表决的方式召开。全 体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。 2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事黄薇通讯方式参会。 3.本次会议推选公司董事倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...