中胤时尚:2024年第二次临时董事会决议公告

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-035 浙江中胤时尚股份有限公司 2024 年第二次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届 董事会非独立董事仍将继续依照法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和 职责。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时董 事会于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 28 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。 2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事焦合金、独立董事应 放天、独立董事毛毅坚以通讯方式参会。 3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...