科翔股份:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-063 广东科翔电子科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议决议，公司决定于 2023 年 10 月 12 日（星期四）召开 2023 年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 ...