科翔股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-003 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2．公司最近一年无重大违法行为； 3．回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份 ...