科翔股份:董事会决议公告

广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于2024年8月26日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长郑晓蓉女 士召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决出席会 议的董事5人，分别为谭东先生、陆继强先生、陈曦先生、赵玉洁女士、张瑾 女士）。会议通知已于2024年8年15日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-063 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 公司2 ...