宝丽迪:董事会战略与投资委员会工作细则（2023年12月）

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二条 战略与投资委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成和任免 第四条 战略与投资委员会委员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第五条 战略与投资委员会由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，经董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会战略与投资委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和其他规范性文件以 及公司章程的有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 当战略与投资委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行 其职权；战略与投资委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 ...