宝丽迪:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-023 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司于 2024 年 3 月 28 日召开 了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期三年，自公司 2023 年年度股东大会决议 ...