日月明:董事会决议公告

江西日月明测控科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-033 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通 知已于2023年8月12日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2023年8月23日15:00以 现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷 先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈勇、黎国清以通讯表决 的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议 ...