日月明:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年11月）

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （于 2023 年 11 月 23 日经第三届董事会第十二次会议审议通过） 第 1 页 共 5 页 第一章 总 则 第一条 为进一步健全江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《江西日 月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董 事会设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名，由 董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届 满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并根据本细则的规定补足委员人数。 第六条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞 ...