日月明:董事会战略委员会工作细则（2023年11月）

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （于 2023 年 11 月 23 日经第三届董事会第十二次会议审议通过） 第 1 页 共 5 页 第一章 总 则 第一条 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了适应战 略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《江西日月明测控科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规 定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事 会负责。 （一） 对公司的长期发展规划、发展方针、经营目标进行研究并提出建议； （二） 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、 第 2 页 共 5 页 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名或 3 名以上董事组成。 第七条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，在补选出的委员就 任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/ ...