日月明:2023年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项 做出了决策，程序合法合规，作出的决议合法有效。全年共组织召开 5 次董事会、召集 2 次股东大会。具体如下： 序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案 1 2023 年 4 月 23 日 第三届董 事会第九 次会议 1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 2. 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议 案》 3. 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 4. 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 5. 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 6. 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及年度报告摘要的 议案》 7. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 8. 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》 （一）董事会召开及决议执行情况 | | | | | 9. | 审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 10 ...