日月明:2023年度内部控制自我评价报告

1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机 制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东： 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司经营管理，控制风 险，保证经营业务活动的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")及其他有关法 律、法规和规章制度，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构以及自身特点和发展需要， 制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、 修改和完善，使公司的内部控制制度不断趋于完善，并在实际工作中严格遵循。在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 ...