日月明:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-019 江西日月明测控科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 通知已于2024年8月15日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2024年8月26日15:00 以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并 主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》。 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...