日月明:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-031 江西日月明测控科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、 独立董事和第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 组成第四届董事会、监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第 一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主 席，并聘任新一届高级管理人员。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，成员如 下： 1、非独立董事：陶捷先生（董事长）、潘丽芳女士、陈勇先生、王志勇先生； 2、独立董事：曹小秋先生（会计专业人士）、张工先生、刘钰先生。 公司第四届董事会任期 ...