亿田智能:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-076 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，经全体董事 一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 10 月 16 日 以电话方式发出。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事孙伟勇先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产 生公司第三届董事会，为了保证公司业务的持续稳定发展，现根据《中华 ...