海融科技:董事会决议公告

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-057 上海海融食品科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及邮件等方 式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食 品科技股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以 ...