海融科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-080 上海海融食品科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海海融食品 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2024年9月30日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名黄海 晓先生、黄海瑚先生、庄涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提 名孔爱国先生、单志明先生为公司第四届董事会独立 ...