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南山智尚:第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2023-064 债券代码:123191 债券简称:智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六 次会议于2023年10月26日(星期四)以现场方式在公司会议室召开,会议通知 已于2023年10月16日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事,通 知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本 次会议由公司监事会主席宋建亭先生召集并主持,应出席监事人数5人,亲自出席 监事人数5人,委托出席监事人数0人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,会议审议通过了以下议案: 审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核《山东南山智尚科技 ...