南山智尚:第二届监事会第十七次会议决议公告
| | | 山东南山智尚科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十 七次会议于2023年11月28日(星期二)以现场方式在公司会议室召开,会议通 知已于2023年11月18日通过电子邮件、专人送达等方式送达各位监事,通知中 包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次 会议由公司监事会主席宋建亭先生召集并主持,应出席监事人数5人,亲自出席 监事人数5人,委托出席监事人数0人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。 公司监事会逐项审议通过本次向特定对象发行A股股票的发行方案,具体如 下: 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)股票,每股面值为人民 币1元。 二、监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过了以下 议案: (一)审议通过 ...