南山智尚:第二届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （公告编号：2023-083）。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于2023年12月26日（星期二）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召 开，会议通知已于2023年12月16日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各 位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事 人数9人，委托出席董事人数0人，其中独立董事朱德胜、独立董事姚金波、独立 董事赵雅彬以通讯方式参与会议，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 ...