南山智尚:第二届董事会第二十二次会议决议公告

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十 二次会议于2023年12月28日(星期四)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召 开，会议通知已于2023年12月28日通过电话、电子邮件、专人送达、口头等方 式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地 点、内容和方式。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次 会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要 求。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数 9人，委托出席董事人数0人，其中独立董事朱德胜、独立董事姚金波、独立董事 赵雅彬以通讯方式参与会议，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称 ...