润阳科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-004 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2024年1月25日（星 期四）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月25日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年1月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...