天秦装备:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-083 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 监事会认为公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事已依法回避表决，决策程 序符合有关法律、法规的要求。公司本次拟认购投资基金份额暨关联交易事项符合公司 投资策略，遵循了公平、公正、公允、协商一致的原则，不会对公司的独立性产生影响， 亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟认购 投资基金份额暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 2 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集 ...