天秦装备:董事会决议公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-085 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相 关规定，其 ...