天秦装备:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-094 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议 通知已于 2023 年 9 月 22 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长 宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定。 结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委 员会审查，董事会同意聘任赵子东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了同 ...