天秦装备:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-099 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董 事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 2.第四届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等 ...