天秦装备:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-111 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以 及修订其他相关制度的议案。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》和相关制度进行了 修订。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十二条 | 股东大会是公司的 | 第四十二条 股东大会是公司的 | | 权力机构，依法行使下列职权： | | ...