天秦装备:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-108 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2023 年 11 月 24 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 经与会监事审议，监事会认为：公司此次调整部分募集资金投资项目计划进度是根 据项目的实际进展 ...