天秦装备:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-016 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年限制性股股票激励计划（草案）》及其摘要。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已 于 2024 年 3 月 1 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生 召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...