天秦装备:董事会决议公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-030 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状 ...