天秦装备:关于2023年度利润分配方案的公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-035 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害 公司股东尤其是中小股东的利益。 三、本次利润分配方案的决策程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交股东大会审议。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4 月8 日召开第四届 董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案 的议案》，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所（特 ...