天秦装备:董事会决议公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-062 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相 关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案中的相关财务信息及会计报表。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 ...