天秦装备:2024年第二次临时股东大会决议公告

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-073 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024年9月19日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9：15至15:00任意时 间。 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法 律、 ...