研奥股份:关于修订公司相关治理制度的公告

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-066 研奥电气股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于修订公司 相关治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规 范性文件，对相关治理制度进行修订，本次修订的制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否经董事会 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | 审议 | 大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | √ | √ | | 2 | 《董事会议事规则》 | √ | √ | | 3 | 《独立董事工作制度》 | √ | √ | | 4 | 《关联交易管理制度》 | √ | √ | | 5 | 《审计委员会实施细则》 | √ | - | | 6 | 《提名委员会实施细则 ...