研奥股份:第三届董事会第一次独立董事专门会议决议

研奥电气股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 研奥电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次独立董事 专门会议通知已于 3 日前以书面、电话等方式向各位独立董事发出，会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式召开。全体独立董事推举张磊先生召集并主持本次会议， 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，符合公司《独立董事工作制度》 的有关规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 独立董事签字： 张磊 徐克哲 王艳梅 1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事张磊先生担任公司第三届董事 会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，与会全体独立董事一致认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具 备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能够满足公司财务审计工作要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况， 不存在侵害中小股东利益的情形。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年年度财务报 ...