研奥股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-033 研奥电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.股东大会的主持人：董事长李彪先生因公务安排不能现场 出席会议，本次股东大会由半数以上董事共同推举董事石娜女士 主持，符合《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经 2024 年 8 月 26 日研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星期五） 其中，通过深圳证券交 ...