法本信息:第三届董事会第二十四次会议决议公告

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体 董事，鉴于公司相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经 全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。 会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表 决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文 件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第二十四次会议通知期限的议案》 ...