药易购:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-068 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的 通知于 2023 年 11 月 5 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。 本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于对全资子公司增资并更名的议案》 公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议 案》，公司拟设立四川药易购科技集团有限公司并通过该子公 ...